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Far rispettare le sanzioni contro i cleptocrati russi è appena diventato più difficile

da Notizie Dal Web

Maíra Martini è un’esperta di flussi di denaro corrotto presso Transparency International.

L’invasione dell’Ucraina ha spinto molti paesi a impegnarsi finalmente a rintracciare la ricchezza illecita che i cleptocrati russi hanno nascosto in tutto il mondo, che si tratti di proprietà immobiliari francesi, fondi di investimento lussemburghesi o conti bancari svizzeri. Ma negli ultimi 11 mesi, questo si è rivelato più facile a dirsi che a farsi.

I cleptocrati hanno passato decenni a nascondere i loro soldi con ogni mezzo possibile. E mentre le società anonime hanno fornito loro una grande opportunità su questo fronte, le regole di trasparenza progressiva dell’Unione europea si sono rivelate fondamentali nella manciata di casi che hanno dato qualche speranza di responsabilità.

Alla fine dello scorso anno, tuttavia, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) governato che il pubblico non può più accedere ai dati riguardanti i veri proprietari delle aziende, rendendo ancora più difficile il già gravoso compito di scoprire beni nascosti. E poiché l’applicazione delle sanzioni contro i cleptocrati russi è diventata sempre più difficile, l’UE deve agire rapidamente per proteggere la trasparenza aziendale nella lotta al denaro sporco.

Grazie alla revisione del 2018 della direttiva antiriciclaggio dell’UE, 22 dei 27 paesi membri del blocco avevano istituito registri pubblici, registrando informazioni sui beneficiari effettivi delle società, ovvero le persone reali che le possiedono e le controllano. Pertanto, nella grande maggioranza dei paesi dell’UE, quando investigatori governativi, giornalisti o attivisti sospettavano che un’azienda dell’UE fosse associata a operazioni losche, potevano scoprire rapidamente chi c’era dietro.

Questa revisione ha segnato un cambiamento importante rispetto alla precedente direttiva, in base alla quale coloro che cercavano informazioni dovevano sottoporsi a procedure lunghe e gravose per dimostrare il legittimo interesse, lasciando una notevole discrezionalità ai governi nel processo. Ancora più problematico, il processo ha permesso ad aziende e attori loschi di scoprire giornalisti o attivisti che cercavano le loro informazioni e perché.

Non sorprende, tuttavia, che alcuni abbiano contestato la nuova direttiva. Nello specifico, in Lussemburgo più famiglie hanno citato in giudizio i registri pubblici, sostenendo che i dati aperti hanno portato a un aumento del rischio di rapimento. Il tribunale nazionale ha quindi inviato la questione alla CGUE, mettendo in discussione la compatibilità dell’accesso pubblico alle informazioni sulla proprietà effettiva della società con il diritto alla privacy e, a novembre, la sentenza dei giudici ha negato l’accesso pubblico a tali dati.

Mentre la sentenza ha anche riconosciuto il prezioso ruolo svolto dai media e dalla società civile nello scoprire il denaro sporco, in pratica glielo ha tolto allo stesso tempo. E ora, attivisti, ricercatori, giornalisti e persino autorità di paesi stranieri dovranno tornare ai processi onerosi con gli stessi rischi di soffiata di prima, anche se hanno dimostrato più volte di essere essenziali nello sforzo di trovare ricchezza illecita.

Ad esempio, quando Cipro, nota per la sua storia di protezione del segreto aziendale, ha finalmente aperto a malincuore il suo registro per l’accesso pubblico nel giugno 2022, questa è stata una vittoria importante anche se il paese non era ancora pienamente conforme alla direttiva, poiché una quota significativa delle società cipriote è controllata da non residenti, tra cui molti russi. E ha funzionato. Poche settimane dopo che Cipro ha lanciato il suo registro pubblico provvisorio, i giornalisti investigativi scoperto una rete di società di comodo controllate da un uomo che probabilmente agisce come procuratore di un banchiere russo sanzionato.

Tuttavia, ora stiamo ascoltando rapporti secondo cui Cipro ha interrotto l’elaborazione delle richieste di informazioni alla luce della sentenza, unendosi ad altri sette paesi che hanno già chiuso l’accesso del pubblico ai loro registri.

La verità è che le autorità governative saranno sempre in inferiorità numerica e spese dai corrotti e dai loro complici, ma non è necessario che lavorino da sole. Mentre le forze dell’ordine sono troppo spesso a corto di risorse, oa volte riluttanti ad agire, i registri pubblici ci hanno dato la possibilità di fare crowdsourcing per combattere la criminalità finanziaria.

Per proteggere questa risorsa, quest’anno Bruxelles ha un programma chiaro.

Poiché la direttiva antiriciclaggio dell’UE subisce la sua sesta revisione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo dovranno assicurarsi che espliciti, nel modo più preciso possibile, i parametri per l’accesso del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva.

Nel frattempo, i paesi membri non devono alzare le mani in aria. E proprio come la stessa CGUE ha riconosciuto i chiari contributi della società civile e dei media, così devono fare i loro governi, garantendo che attivisti e giornalisti mantengano un accesso senza ostacoli alle informazioni sulla proprietà piuttosto che condannarli a dimostrarlo con ogni richiesta.

Inoltre, devono esplorare quadri giuridici alternativi per preservare e migliorare la trasparenza aziendale. Dopotutto, smascherare i proprietari di società di comodo può aiutare a combattere il riciclaggio di denaro, nonché a scoprire casi di evasione fiscale, prevenire la corruzione negli appalti pubblici e, più in generale, mantenere la promessa di un governo aperto.

L’UE ei suoi paesi membri devono sfruttare le opportunità che li attendono. Altrimenti, il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui i cleptocrati hanno ingannato i tentativi del blocco di difendere i diritti fondamentali in una vittoria per la corruzione.

Fonte: www.ilpolitico.eu

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