Home PoliticaMondo La Grecia chiede a Panama di verificare eventuali trasferimenti di denaro dal Qatar all’eurodeputato Kaili

La Grecia chiede a Panama di verificare eventuali trasferimenti di denaro dal Qatar all’eurodeputato Kaili

da Notizie Dal Web

ATENE – Le autorità greche hanno chiesto a Panama informazioni su possibili trasferimenti di denaro dal Qatar a conti appartenenti all’eurodeputata Eva Kaili, attualmente detenuta a Bruxelles in attesa di processo per accuse di corruzione.

Il presidente dell’autorità antiriciclaggio greca, Charalampos Vourliotis, ha inviato una richiesta urgente alle autorità di Panama, un noto paradiso fiscale noto per la mancanza di trasparenza finanziaria, chiedendo di sapere se sono state trasferite rimesse per circa 20 milioni di euro dal Qatar a conti che potrebbero essere stati aperti da Kaili o dai suoi familiari, secondo i funzionari dell’agenzia.

L’eurodeputato ed ex vicepresidente del Parlamento europeo è in carcere dal 9 dicembre, dopo essere stato arrestato e incriminato in un’indagine tentacolare sull’operazione di lobbying del Qatar a Bruxelles che ha intrappolato anche il partner di Kaili, un ex eurodeputato e capo di una ONG. Poco dopo l’arresto di Kaili, l’autorità antiriciclaggio greca congelato tutti i beni appartenenti a Kaili e alla sua famiglia.

La richiesta di Vourliotis è arrivata dopo che sui social media sono iniziati a circolare post che sono stati poi ripresi dai media spagnoli e greci, con la pretesa di mostrare documenti bancari per conti panamensi appartenenti a Kaili e ai suoi familiari che ricevevano depositi originari del Qatar. I post affermano che i conti erano detenuti presso la Bladex Bank di Panama e appartenevano a Kaili, suo padre Alexandros Kailis e sua madre Maria Ignatiadou. Sostengono che i conti contengano 20 milioni di euro raccolti tramite due depositi dal Qatar a Kaili; 4 milioni di euro tramite due depositi dal Qatar a Kailis; e 4 milioni di euro attraverso due depositi dal Qatar a Ignatiadou.

L’avvocato di Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, che ha insistito sull’innocenza del suo assistito, ha affermato che i documenti sono falsi e che ha chiesto alle autorità greche di richiedere assistenza a Panama “per stabilire la falsificazione dei documenti delle mitiche rimesse dal Qatar a Eva Kaili. “

Vourliotis ha chiesto ai funzionari di Panama di verificare se ci sono conti a nome di Kaili o dei suoi familiari, nonché copie delle loro transazioni finanziarie, e se ci sono cassette di sicurezza detenute presso le banche panamensi appartenenti alla famiglia, e se ci sono prove degli investimenti realizzati nel settore immobiliare.

La scorsa settimana, le autorità greche hanno sequestrato un appezzamento di terreno di quasi 1 ettaro sull’isola di Paros acquistato da Kaili e dal suo compagno, Francesco Giorgi, nonché il conto utilizzato per acquistarlo, in attesa dell’indagine sul riciclaggio di denaro.

Dimitrakopoulos ha affermato che l’acquisto della proprietà era legale e che il denaro utilizzato per acquistarlo proveniva dal reddito di Kaili.

Fonte: www.ilpolitico.eu

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