Il mese scorso la Commissione Europea segnalato che all’inizio di aprile quasi 30 miliardi di euro in beni russi appartenenti ai compari oligarchi di Putin erano stati congelati dai paesi membri dell’UE. Questi includevano barche, elicotteri, immobili e opere d’arte, pagati con denaro rubato al popolo russo da cleptocrati con accesso privilegiato alle entrate e ai beni dello stato. Per molto tempo, questi ladri sponsorizzati dallo stato hanno potuto contare sul fatto che l’Occidente chiudesse un occhio, poiché hanno investito i loro soldi sporchi in yacht, case e beni di lusso, anche in passaporti e partiti politici. C’è voluta una brutale guerra di aggressione per far agire finalmente l’UE ei suoi partner internazionali.
Come ha fatto una ricerca di Transparency International e altri mostrato, l’UE è da tempo una destinazione attraente per chiunque cerchi di nascondere la propria ricchezza illecita. I cleptocrati di tutto il mondo, inclusi brutali dittatori, magnati corrotti degli affari, le loro famiglie e i loro collaboratori, sono stati in grado di mettere da parte i loro fondi nell’UE quasi nell’impunità.
Zine El Abidine Ben Ali, l’ex dittatore della Tunisia, è un esempio calzante. Il suo sistema cleptocratico ha rubato circa un terzo dell’intero PIL del suo paese. Una parte considerevole della sua ricchezza è stata investita in proprietà europee e beni di lusso. È passato più di un decennio, ma la ricchezza sottratta al popolo tunisino non è stata ancora restituita. Altri casi importanti includono Gulnara Karimova, la figlia del jet set dell’ex dittatore dell’Uzbekistan; Viktor Yanukovich, l’ex presidente dell’Ucraina caduto in disgrazia; Hosni Mubarak, l’ex autocrate egiziano; e la donna d’affari corrotta Isabel Dos Santos, figlia dell’ex sovrano dell’Angola.
Come hanno dimostrato questi casi, il congelamento dei beni rubati è spesso la parte facile. È raro che i beni congelati vengano confiscati e ancor più raro che vengano restituiti alle popolazioni vittime. Secondo dati da Europol, il 2,2% dei proventi della criminalità dell’UE viene sequestrato o congelato e solo l’1,1% viene infine confiscato. Non riuscendo ad affrontare le lacune nel suo sistema di recupero dei beni, l’UE sta consentendo l’impoverimento dei paesi da cui ha avuto origine il denaro rubato.
Nella maggior parte dei casi la confisca dei beni richiede un’indagine penale. L’indagine a sua volta deve provare che i beni in questione sono stati acquisiti in maniera illecita. La confisca a volte è possibile se il “proprietario” illecito dei beni è condannato. Ma con i gruppi criminali organizzati e i cleptocrati questo è raramente fattibile. Può essere difficile collegare denaro e proprietà riciclate a reati specifici e c’è anche il rischio che i beni sporchi scompaiano prima che un’indagine si concluda.
Per questo motivo, alcuni paesi membri consentono la confisca dei beni senza una preventiva condanna penale, con una decisione penale o civile. Non esistono regole comuni dell’UE ed esistono differenze sostanziali tra i paesi. Questo deve cambiare.
L’ambito della confisca non basata sulla condanna dovrebbe essere ampliato per facilitare il sequestro di beni sospettati di essere stati rubati.
Nel 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva sul recupero dei beni, che stabilisce norme minime per il congelamento, la gestione e la confisca dei beni criminali. Ai sensi di tale direttiva, la confisca senza condanna penale è possibile, ma solo in casi eccezionali. Anche allora, le barriere procedurali possono rivelarsi insormontabili, come dimostra la recente decisione della Corte di giustizia dell’UE di scongelare i beni dell’ex dittatore Mubarak.
Dopo anni di pressioni da parte di gruppi della società civile e altri, la Commissione europea dovrebbe presentare una revisione della direttiva la prossima settimana. Le regole aggiornate dovrebbero mirare a fare tre cose.
In primo luogo, l’ambito della confisca non basata sulla condanna dovrebbe essere ampliato per facilitare il sequestro di beni sospettati di essere stati rubati.
In secondo luogo, l’UE dovrebbe seguire il esempio stabilito dalla Francia lo scorso anno assicurando che i beni restituiti vadano a beneficio delle popolazioni vittime. Dovrebbero essere predisposti meccanismi anticorruzione, stato di diritto e responsabilità per garantire la supervisione dei beni recuperati. Quando il paese in questione non è in grado di fornire le necessarie tutele, la società civile dovrebbe essere coinvolta per rafforzare la trasparenza e la responsabilità.
Gli sforzi per il recupero dei beni dovrebbero essere raccolti e pubblicati su base sistematica per garantire trasparenza e responsabilità.
In terzo luogo, i dati sugli sforzi di recupero dei beni dei paesi membri dovrebbero essere raccolti e pubblicati su base sistematica per garantire trasparenza e responsabilità. Ciò consentirà un maggiore controllo e un migliore coordinamento degli sforzi di recupero dei beni in tutta l’UE.
La guerra in Ucraina ha brutalmente smascherato la misura in cui l’UE e i suoi paesi membri sono stati complici nell’aiutare Putin ei suoi compari a nascondere i loro soldi sporchi. Il congelamento dei loro beni rubati è un primo passo importante. Ma non dovrebbe finire qui. I beni rubati devono essere confiscati e, quando le condizioni sono favorevoli, restituiti a beneficio di coloro che hanno pagato un prezzo così alto per la caduta della Russia nella cleptocrazia. Ci sono segnali che l’UE è pronta a considerare soluzioni innovative. La Commissione è secondo quanto riferito pianificare di rendere l’evasione delle sanzioni un crimine dell’UE, fornendo ai paesi la base giuridica per confiscare i beni congelati. Il presidente del Consiglio europeo Michel ha sostenuto la scorsa settimana che i beni russi confiscati dovrebbero essere svenduti per aiutare a ricostruire l’Ucraina.
È necessario intraprendere un’azione internazionale per garantire che nessuna giurisdizione al mondo, sia essa un membro del G7 o un paradiso fiscale tropicale, sia una destinazione sicura per i fondi rubati.
Un regolamento sul recupero dei beni rinnovato e armonizzato ha il potenziale per garantire che in futuro nessun oligarca o cleptocrate, russo o altrove, considererebbe di nascondere il proprio bottino nell’Unione europea. Allo stesso tempo, è necessario intraprendere un’azione internazionale concertata per garantire che nessuna giurisdizione al mondo, sia essa un membro del G7 o un paradiso fiscale tropicale, sia una destinazione sicura per i fondi rubati. Quando si tratta di beni rubati, non dovrebbe esserci spazio per i loro “proprietari” per nasconderli.
Il programma di recupero dei beni di Transparency International EU è sostenuto dalle Open Society Foundations.
Fonte: ilpolitico.eu