Il 30 marzo, Donald J. Trump è stato accusato a New York di 34 conteggi di reato di “falsificazione di documenti aziendali di primo grado”, per aver tentato di nascondere pagamenti in contanti alla porno star Stormy Daniels. Nello storicoAccusae accompagnamentoStato dei fatti, Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha accumulato una solida causa contro Trump. Le dichiarazioni dei fatti, che forniscono una road map del caso, sono spesso utilizzate in casi complessi di criminalità dei colletti bianchi.
Questa è la prima frase della Dichiarazione dei fatti:
L’imputato DONALD J. TRUMP ha ripetutamente e fraudolentemente falsificato i registri aziendali di New York per nascondere comportamenti criminali che nascondevano informazioni dannose al pubblico votante durante le elezioni presidenziali del 2016.
L’accusa sostiene che Trump abbia fatto registrazioni false nei documenti aziendali “con l’intento di frodare e l’intento di commettere un altro crimine e aiutare e nascondere la sua commissione”, in violazione diDiritto penale sezione 175.10. Ogni conteggio comporta un massimo di quattro anni di carcere.
Sebbene l’accusa non elenchi gli altri crimini che Trump presumibilmente intendeva commettere, Bragg ha tenuto una conferenza stampa dopo l’accusa di Trump il 4 aprile, in cui ha spiegato ulteriormente la premessa del suo caso.
Per ottenere una condanna, l’accusa deve dimostrare che Trump, con l’intento di frodare, ha fatto una registrazione falsa nei suoi registri o ha ordinato a un subordinato di farlo.
Nell’agosto 2018, l’avvocato e faccendiere di Trump Michael Cohen si è dichiarato colpevole nel distretto meridionale di New York per accuse di frode fiscale e violazione della legge elettorale. I suoi crimini erano legati al suo ruolo nei piani per impedire a Daniels e all’ex modella di Playboy Karen McDougal di parlare pubblicamente delle loro precedenti relazioni sessuali con Trump mentre era sposato.
Cohen ha effettuato un pagamento di $ 130.000 a Daniels. American Media Inc. (AMI), proprietaria del tabloid National Enquirer , ha pagato a McDougal $ 150.000. L’AMI era impegnata in un’operazione “prendi e uccidi” in cui l’AMI ha acquistato i diritti esclusivi sulla storia di McDougal senza alcuna intenzione di pubblicarla effettivamente.
Nel suonota di condanna, il procuratore degli Stati Uniti nel caso Cohen ha citato le sue ammissioni secondo cui “ha agito in coordinamento con e sotto la direzione” di Trump “allo scopo principale di influenzare le elezioni”. Cohen sarà probabilmente il testimone principale di Bragg nel suo caso contro Trump.
Il 7 ottobre 2016, il nastro “Access Hollywood”, in cui Trump affermava di poter palpare le donne senza il loro consenso, è diventato pubblico. “[E] le prove mostrano che sia l’imputato che il suo staff della campagna erano preoccupati che il nastro avrebbe danneggiato la fattibilità [di Trump] come candidato e avrebbe ridotto la sua posizione con le donne elettori in particolare”, afferma la dichiarazione dei fatti nel caso di Trump.
Trump ha detto a Cohen di ritardare il pagamento a Daniels fino a dopo le elezioni, “perché a quel punto non avrebbe importanza se la storia diventasse pubblica”, secondo la Dichiarazione dei fatti. Cohen ha cercato di ritardare il pagamento ma “con l’aumento della pressione e l’avvicinarsi delle elezioni, [Trump] ha accettato il pagamento”. Ma Trump non voleva effettuare il pagamento da solo.
Cohen ha aperto una società di comodo e ha trasferito $ 130.000 all’avvocato di Daniels 12 giorni prima delle elezioni. Trump e la sua fiducia hanno rimborsato Cohen in 12 pagamenti mensili durante il 2017 per $ 130.000 più denaro aggiuntivo per un totale di $ 420.000. Parte di quel denaro serviva a rimborsare a Cohen le tasse aggiuntive che avrebbe dovuto pagare. Trump e Cohen hanno affermato che si trattava di un pagamento per servizi legali, ma non vi era alcun accordo di conservazione e Cohen non ha fornito a Trump servizi legali durante il 2017.
Quando l’AMI ha effettuato il pagamento di $ 150.000 a McDougal, ha falsamente etichettato la transazione nei suoi registri. Anche Cohen è stato coinvolto nell’organizzazione di quel pagamento. Nel settembre 2018, in virtù di un accordo di non azione penale con il governo, l’AMI ha ammesso di aver effettuato pagamenti a McDougal per assicurarsi che “non pubblicizzasse accuse dannose” su Trump “prima delle elezioni presidenziali del 2016 e quindi influenzasse quelle elezioni”.
Da quando Bragg è diventato procuratore distrettuale di Manhattan un anno fa, il suo ufficio è stato perseguito29 imputatidavanti a Trump per il reato di falsificazione di documenti finanziari.
Falsificazione di documenti aziendali ai sensi dell’artSezione 175.05 del diritto penale di New Yorkè un delitto. Per ottenere una condanna, l’accusa deve dimostrare che Trump, con l’intento di frodare, ha fatto una registrazione falsa nei suoi registri o ha ordinato a un subordinato di farlo.
Al fine di elevare il reato a reato ai sensi dell’artsezione 17.10, l’accusa deve inoltre dimostrare che l’intento di Trump di frodare includeva l’intento di commettere un altro crimine o l’intento di aiutare o nascondere la commissione di quel secondo crimine.
L’accusa non specifica su quale crimine aggiuntivo Bragg intende fare affidamento per i 34 capi di imputazione. Ma durante la sua conferenza stampa, Bragg ha affermato che la legge dello stato di New York non gli richiede di identificare il crimine alla base dell’accusa.
Bragg ha tuttavia menzionato tre reati separati che potrebbero essere utilizzati per sostenere condanne penali.
In primo luogo, la legge elettorale di New York punisce la cospirazione per promuovere una candidatura con mezzi illegali. Probabilmente si riferiva a BraggLegge elettorale di New York sezione 17-52, quali Stati:
Qualsiasi due o più persone che cospirano per promuovere o impedire l’elezione di qualsiasi persona a un ufficio pubblico con mezzi illeciti e la cui cospirazione è attuata da una o più delle parti, saranno colpevoli di un reato.
In secondo luogo, la legge elettorale federale limita i contributi elettorali individuali e l’accusa potrebbe sostenere che il pagamento di $ 130.000 a Daniels ha superato tali limiti. Questo è uno dei crimini di cui Cohen si è dichiarato colpevole.
In terzo luogo, la legislazione fiscale richiede che le persone dichiarino accuratamente il reddito imponibile. Trump, Cohen e il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg hanno strutturato il rimborso dei 130.000 dollari a Daniels per ridurre al minimo le conseguenze fiscali per Cohen, secondo la dichiarazione dei fatti: “I partecipanti hanno anche adottato misure che caratterizzano erroneamente, a fini fiscali, la vera natura i pagamenti effettuati a sostegno del regime”.
L’ufficio di Bragg persegue spesso casi di falsificazione di documenti finanziari. Da quando Bragg è diventato procuratore distrettuale di Manhattan un anno fa, il suo ufficio è stato perseguito29 imputatidavanti a Trump per quell’offesa.
Le parti hanno discusso un ordine di protezione che limita i modi in cui Trump potrebbe utilizzare la scoperta dopo che l’accusa l’ha fornita alla difesa.
Da Trumpcontestazionenella Corte Suprema di New York – il nome dei tribunali di New York – è stato informato delle accuse contro di lui e si è dichiarato non colpevole. Il giudice Juan Merchan ha rilasciato Trump “su sua stessa ammissione” – senza richiedergli di pagare la cauzione.
Il procuratore Christopher Conroy ha citato le “recenti dichiarazioni pubbliche di Trump che minacciano la nostra città, il nostro sistema giudiziario, i nostri tribunali e il nostro ufficio”. Conroy ha affermato che Trump “ha fatto una serie di comunicazioni minacciose e crescenti”, inclusi “post irresponsabili sui social media che prendono di mira varie persone coinvolte in questa questione e persino le loro famiglie”. Le dichiarazioni di Trump, ha affermato Conroy, “minacciavano potenziali morte e distruzione… e la terza guerra mondiale… se queste accuse fossero state avanzate e lui fosse stato incriminato”. Inoltre, ha osservato Conroy, le dichiarazioni di Trump si sono rivolte direttamente al gran giurì e ai “testimoni denigrati” che, secondo quanto riferito, hanno preso parte alle indagini. Trump ha anche minacciato l’ufficio del procuratore distrettuale, “compresa la pubblicazione di una foto che ritrae il signor Trump che brandisce una mazza da baseball alla testa del procuratore distrettuale”.
Sebbene Merchan non abbia imposto a Trump un ordine di silenzio, il giudice ha fissato alcuni parametri e ha avvertito che avrebbe “dovuto dare un’occhiata più da vicino” se le parti non li avessero rispettati. Il giudice Merchan ha detto che “incoraggerebbe gli avvocati di entrambe le parti a parlare con i loro testimoni e l’imputato” e “ricorderebbe loro” di “astenersi dal fare commenti o intraprendere comportamenti che potrebbero incitare alla violenza, creare disordini civili o mettere a repentaglio la sicurezza o il benessere di qualsiasi individuo”. Inoltre, “si prega di non utilizzare parole o comportamenti che mettono a repentaglio lo stato di diritto, in particolare per quanto riguarda questi procedimenti in questa aula”.
Le parti hanno discusso un ordine di protezione che limita i modi in cui Trump potrebbe utilizzare la scoperta dopo che l’accusa l’ha fornita alla difesa. La scoperta include documenti, dichiarazioni di testimoni e altre prove che l’accusa ha sviluppato nel caso. Il procuratore Catherine McCaw ha detto al giudice Merchan che l’accusa e la difesa avevano già concordato i seguenti termini:
Trump “non può utilizzare nessuno dei materiali prodotti dall’accusa per scopi diversi dalla preparazione di una difesa”.
Trump “sarà autorizzato a rivedere determinati materiali sensibili solo nell’ufficio del suo avvocato, e non potrà portare copie dei documenti” o note su di essi fuori dagli uffici dei suoi avvocati.
Trump “non può fornire i materiali che riceve attraverso il processo di scoperta a terzi, inclusa la stampa, e non può pubblicarli sui social media”.
McCaw ha dichiarato che una volta che il giudice avrà emesso l’ordine di protezione, l’accusa inizierà a “produrre le scoperte” alla difesa in tre fasi:
Circa una settimana dopo l’entrata in vigore dell’ordine di protezione, verranno forniti i verbali e le prove del gran giurì, le dichiarazioni dei testimoni, ecc.
Entro 65 giorni, il materiale fornito “consisterà in conformità a un mandato di comparizione, altro materiale testimoniale, nonché alcuni documenti della polizia e altre cianfrusaglie”.
Infine, verranno forniti materiali come i messaggi di posta elettronica dell’ufficio del procuratore distrettuale.
Il giudice Merchan ha fissato un programma per la presentazione delle istanze. Le mozioni della difesa devono essere presentate entro l’8 agosto e la risposta dell’accusa è prevista entro il 19 settembre. Il giudice Merchan si pronuncerà sulle mozioni in udienza pubblica il 4 dicembre.
È probabile che gli avvocati di Trump presentino una mozione per il cambio di sede per spostare il caso fuori da Lower Manhattan, una mozione per l’archiviazione per un procedimento penale selettivo e una mozione per un disegno di legge per sapere su quali crimini Bragg intende fare affidamento il reato presupposto. La difesa probabilmente sosterrà che i termini di prescrizione sono decorsi su questi crimini, anche se Trump non poteva essere perseguito mentre era presidente. Potrebbero anche tentare di trasferire il caso dal tribunale dello Stato di New York al tribunale federale per chiedere a un giudice federale di sospendere il procedimento statale.
Mentre l’accusa ha indicato che cercherà una data del processo per il 5 gennaio 2024, la difesa ha affermato che la primavera del 2024 potrebbe essere più realistica e il giudice ha convenuto che gennaio potrebbe essere troppo presto poiché la difesa non ha ancora ricevuto la scoperta.
Nel suo discorso da Mar-a-Lago, Trump ha anche menzionato “questo pazzo procuratore speciale di nome Jack Smith”.
Ci sono almeno altri tre casi più gravi contro Trump che sono oggetto di indagine.
Il consigliere speciale Jack Smith sta conducendo le indagini del Dipartimento di Giustizia sugli eventi che hanno portato all’insurrezione del 6 gennaio, compreso l’uso di falsi elettori.
Smith sta anche indagando sulla conservazione e sulla cattiva gestione di documenti riservati da parte di Trump nella sua casa di Mar-a-Lago.
Contea di Fulton, Georgia, il procuratore distrettuale Fani Willis ha diretto un’indagine speciale del gran giurì sulle azioni di Trump e dei suoi alleati per ribaltare la vittoria elettorale di Joe Biden in Georgia. Sta valutando le accuse di cospirazione e racket.
È stata una questione di ore dopo che il giudice Merchan lo ha chiamato in giudizio che Trump ha dichiarato: “Ho un giudice che odia Trump”. Ha detto che Bragg era un “criminale” che voleva “prenderlo”.
Inil suo discorso da Mar-a-Lago, Trump ha anche menzionato “questo procuratore speciale pazzo di nome Jack Smith”. E ha accusato Fani Willis di “fare tutto ciò che è in suo potere per incriminarmi per una telefonata assolutamente perfetta, ancora più perfetta di quella che ho fatto con il presidente dell’Ucraina”. Trump si riferiva alla chiamata del 2021 in cui ha convinto il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger a “trovargli” 11.780 voti, il numero necessario per superare il conteggio dei voti di Biden.
La posta L’accusa di Trump è solo l’inizio dei suoi guai apparso per primo su Verità.
Fonte: www.veritydig.com