James Snell è uno scrittore e ricercatore. Ha scritto per Spectator World, Foreign Policy e altre testate.
Per anni, contrastare la cleptocrazia – denaro sporco saccheggiato dalle parti più povere del mondo e radicato in giurisdizioni più confortevoli – è stata l’ostinata ricerca di pochissimi. Anche a gennaio di quest’anno, mi è stato detto, gli attivisti contro la cleptocrazia si sentivano come se fossero indietro.
Ma l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e la resistenza ucraina hanno fatto presagire un cambiamento.
Negli ultimi tre mesi di guerra, in numerose conversazioni, gli attivisti della contro-cleptocrazia hanno affermato di essere più occupati e più influenti di quanto avrebbero mai immaginato di poter essere. Al telefono, alcuni di loro suonano rochi, quasi isterici, per l’eccitazione. Dicono che il vento sia finalmente dietro di loro. Ma è ancora da vedere quanto sarà di vasta portata questo cambiamento.
Dopo la Guerra Fredda si è cominciato a capire che i flussi di denaro rubato non solo derubano i più poveri del mondo, ma hanno anche corrotto e avvelenato i paesi in cui questo denaro era nascosto.
“È straordinario che sia stato solo all’interno di una singola generazione che si sono ottenuti guadagni all’interno dello spazio anti-corruzione e trasparenza”, ha affermato Casey Michel, l’autore di American Kleptocracy.
Il presidente russo Vladimir Putin | Matthew Stockman/Getty Images
Ma tutto questo è stato cambiato dagli attacchi dell’11 settembre 2001. Con l’attenzione legislativa e politica consumata dalla guerra al terrore, e successivamente dalla crisi finanziaria e sanitaria, le campagne anticorruzione languivano. Invece, il mondo occidentale si è concentrato sul diventare ricco e si è detto che tutto andava bene.
Nella seconda metà del decennio, tuttavia, con le tempeste politiche sui “bot russi” e il finanziamento dei politici populisti in preparazione e la crescente consapevolezza dei modi in cui il Partito Comunista Cinese ha cercato di minare la democrazia, il movimento di denaro sporco verso i ricchi le democrazie sono tornate a essere un grido di battaglia.
Nel 2014, l’Hudson Institute stabilito la sua iniziativa per la cleptocrazia, che fa parte di un’ampia rete di giornalisti e accademici che hanno tenuto il fuoco acceso. E nel 2016, a Londra, gli attivisti hanno iniziato a noleggiare autobus per il primo “tour di cleptocrazia”, sul modello di quelle date dalle case delle star di Hollywood, ma invece delle case acquistate da denaro corrotto.
«A metà dello scorso anno, l’amministrazione Biden elevato corruzione a una minaccia fondamentale per la sicurezza nazionale, per la prima volta in assoluto”, ha affermato Michel. Nel Congresso degli Stati Uniti è stato fondato un caucus anti-cleptocrazia. E in tutta Europa, gruppi di parlamentari spinto per Leggi Magnitsky — dal nome di Sergei Magnitsky, un attivista anticorruzione morto sospettosamente in una prigione russa.
Ma poi la Russia ha invaso l’Ucraina, ha annesso la Crimea e sono seguite le sanzioni. Tutto era galvanizzato.
“L’invasione di Putin avrebbe potuto essere la campana a morto dell’Occidente”, mi ha detto al telefono un operatore di Washington, DC, “ma gli ucraini ci hanno salvato il culo”, un’opinione ampiamente condivisa.
Con il tempo concesso dall’autodifesa ucraina, l’Occidente ha iniziato a sanzionare gli oligarchi e i paesi hanno gareggiato per sequestrare gli yacht di proprietà russa il più velocemente possibile. I gruppi di riflessione in Europa e in America hanno immediatamente istituito programmi per monitorare il denaro oscuro russo, nonché l’influenza maligna della cleptocrazia globale. La Commissione Europea iniziò una Task Force Freeze and Seize per far rispettare le sanzioni, mentre gli Stati Uniti annunciato Task Force KleptoCapture con lo stesso effetto.
Tuttavia, sequestrare e sanzionare la ricchezza degli oligarchi russi è solo un aspetto di un movimento più ampio. È possibile che questo conflitto, e la raffica burocratica e legislativa che ne è seguita, siano una tantum?
Mi è stato assicurato che, sebbene queste entità fossero apparse rapidamente, non sarebbero scomparse domani. “Una volta che si forma un’istituzione governativa, non va via. La cosa più difficile è mettere in moto il governo. Ma una volta che inizia, è difficile fermarlo”, ha detto una fonte di Washington.
Tuttavia, c’è ancora motivo di essere cauti. Lo slancio è difficile da mantenere.
Gli attivisti anticorruzione osservano che, proprio come prima dell’invasione della Russia, potenti gruppi commerciali di diritto e proprietà stanno facendo pressioni per ottenere l’opt-out dalla nuova legislazione e che in tutto il mondo si presta ancora meno attenzione ai funzionari – avvocati , agenti immobiliari, hedge funder – che sono quelli che detengono e gestiscono denaro sporco, fondano le società di comodo e offrono servizi aggiuntivi per lubrificare la macchina cleptocratica.
Ad esempio, lo US Patriot Act, con le sue forti prescrizioni antiriciclaggio, è ancora in vigore 21 anni dopo la sua prima approvazione. “Ma poco dopo, il Tesoro ha emesso tutte queste esenzioni per tutte queste industrie”, ha detto Michel. “Dovevano essere temporanei, ma 20 anni dopo sono ancora al loro posto”.
Inoltre, i politici americani ed europei sono ora impegnati a gettarsi fango l’uno contro l’altro.
Gli americani, secondo un osservatore, sono passati senza soluzione di continuità dal caratterizzare il Regno Unito come la lavanderia a gettoni finanziaria del mondo a ritenere Francia e Germania le uniche responsabili di aver trascinato i talloni sul denaro russo.
Nel frattempo, i politici britannici si irritano per quelli che considerano riferimenti obsoleti a “Londra” nella stampa americana, e le preoccupazioni del tutto reali sull’uso predatorio da parte dei cleptocrati delle leggi britanniche sulla diffamazione per mettere a tacere i critici sono sepolte in queste meschine lamentele.
Stanno emergendo anche problemi più pratici.
Il ministro degli Esteri ombra canadese Michael Chong e il presidente del comitato ristretto degli affari esteri britannici Tom Tugendhat ha scritto ad aprile è ancora necessaria una significativa cooperazione internazionale per evitare che i cleptocrati cadano semplicemente attraverso le crepe del nuovo sistema mentre viene creato. Dicono che ci sono carenze nel “coordinamento giuridico, asimmetrie normative, scarsa condivisione dell’intelligence finanziaria e scarsa applicazione” del nuovo regime.
Senza una solida architettura in atto, sostengono, non solo gli oligarchi russi eviteranno le sanzioni, ma qualsiasi nuovo sistema fallirà del tutto nel catturare denaro sporco che scorre da altre giurisdizioni.
Ben Judah, un membro dell’Atlantic Council, ha affermato che i problemi istituzionali, come la gestione dei dati e il personale, ostacolano ancora un’applicazione efficace. “È sempre preoccupante quando c’è un divario crescente tra ciò che diciamo di poter fare e ciò che possiamo fare”.
“In Gran Bretagna abbiamo la maggior parte delle leggi di cui abbiamo bisogno, la maggior parte dei registri di cui abbiamo bisogno e [ancora] non facciamo molta applicazione perché non ne abbiamo la capacità”, ha aggiunto.
Nonostante queste preoccupazioni, tutti quelli con cui ho parlato hanno mostrato entusiasmo per aver sfruttato lo slancio di questi ultimi mesi per ripulire la politica europea e mondiale, per rimpatriare denaro rubato ai poveri, persino per smascherare gli acquisti aziendali illeciti dei politici.
Sono speranze ambiziose. Sono costruiti su buone intenzioni e sull’emozione di mettere rapidamente in atto cose teorizzate per decenni. Ma almeno per il momento, nonostante tutti i recenti sviluppi, non sembra esserci alcuna strada per rifare il mondo finanziario.
Fonte: ilpolitico.eu