NEW YORK – Martedì la Trump Organization è stata condannata per tutte le accuse in un regime di frode fiscale criminale.

Una giuria della Corte Suprema di New York ha emesso il verdetto sul caso, che potrebbe costare alla Trump Org. fino a $ 1,6 milioni di multe – dopo due giorni di deliberazione a seguito di un processo durato un mese che includeva l’ex Trump Org condannato. il chief finance officer Allen Weisselberg come testimone principale.

I pubblici ministeri dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan hanno affermato che la società ha evaso criminalmente le tasse e soppresso i costi del personale elargindo ai suoi dirigenti vantaggi non dichiarati, come leasing di auto e appartamenti di lusso.

L’ex presidente Donald Trump non è stato accusato, ma Weisselberg, che lavora ancora per la Trump Org., si è dichiarato colpevole delle accuse e ha accettato di testimoniare contro il suo datore di lavoro in cambio di una pena più lieve.

Due unità della Trump Organization sono state condannate per 17 conteggi penali, tra cui frode fiscale, schema per frodare e falsificazione di documenti aziendali. La giuria ha emesso il suo verdetto nel tardo pomeriggio di martedì, dopo aver chiesto al giudice durante le sue deliberazioni di rivedere elementi delle accuse e parti della testimonianza.

“Questo è stato un caso sull’avidità e l’imbroglio. A Manhattan, nessuna società è al di sopra della legge. Per 13 anni la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation sono riuscite a farla franca con uno schema che assegnava ai dirigenti di alto livello vantaggi e compensi sontuosi nascondendo intenzionalmente i benefici alle autorità fiscali per evitare di pagare le tasse “, ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg in un dichiarazione successiva alla sentenza.

La Trump Organization ha mantenuto la sua innocenza e il suo processoiniziato ad ottobrepresso il tribunale statale di Lower Manhattan.

Quando ha preso la parola, Weisselberg ha testimoniato di aver ricevuto 1,76 milioni di dollari di compenso extracontabile dalla società e di aver deliberatamente evaso le tasse sul reddito, cospirando con il controllore della società, Jeffrey McConney, che non è stato accusato.

Lo schema sarebbe continuato fino a quando Trump non è diventato presidente, quando, dicono i pubblici ministeri, la societàimpegnato in uno sforzoper ripulire le sue pratiche illegali per evitare il controllo.

Ma Weisselberg, che rimane nella Trump Org. libro paga, ha anche testimoniato di aver agito per avidità personale per aumentare i propri profitti, dando foraggio agli avvocati della difesa, che hanno sostenuto che la società non era da biasimare per la sua condotta.

Anche se non è stato accusato, Trump ha incombente per tutto il processo: ha pagato personalmente le tasse scolastiche private per i nipoti di Weisselberg e ha firmato un contratto di locazione per l’appartamento nell’Upper West Side del suo luogotenente con vista sul fiume Hudson, hanno testimoniato i testimoni.

Nelle argomentazioni conclusive della scorsa settimana, il giudice Juan Merchan ha sostenuto un’obiezione della difesa dopo i pubblici ministeriha affermato che Trump era a conoscenzadi elementi del regime di frode fiscale.

“Donald Trump sta esplicitamente sanzionando la frode fiscale”, ha detto l’assistente procuratore distrettuale Joshua Steinglass durante le discussioni conclusive la scorsa settimana.

Merchan ha sostenuto un’obiezione della difesa derivante dal reclamo, ma ha negato una mozione di difesa per un errore giudiziario, affermando Trump Org. gli avvocati avevano aperto la porta alla discussione con le loro ripetute affermazioni che Trump ignorava l’attività criminale ed è stato tradito da Weisselberg.

Nelle istruzioni alla giuria lunedì mattina, Merchan ha detto loro che non dovevano essere influenzati dai propri sentimenti personali su Trump, per il quale molti giurati avrebbero espresso disappunto durante la selezione.

“Devi mettere da parte qualsiasi pregiudizio che potresti avere a favore o contro il signor Trump e la sua famiglia, e non devi lasciare che tali pregiudizi influenzino il tuo verdetto in questo caso”, ha detto.

La giuria è stata infine convinta che Weisselberg e i suoi complici agissero “per conto” dell’azienda, un termine tecnico che è diventato fondamentale nel caso, richiedendo la prova che i dipendenti che hanno commesso i crimini non agissero esclusivamente per promuovere il proprio interesse.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che lo schema andava oltre Weisselberg, con almeno altri due dirigenti che ricevevano benefici non tassati e una sfilza di dipendenti pagava impropriamente i loro bonus su moduli fiscali destinati agli appaltatori indipendenti.

La Trump Organization “ha coltivato una cultura della frode e dell’inganno”, ha affermato Steinglass.

Gli avvocati di Trumpaddossato la colpainteramente su Weisselberg, dicendo che voleva solo trarne beneficio.

“Siamo qui oggi per una ragione e una sola ragione: l’avidità di Allen Weisselberg”, ha detto l’avvocato difensore Susan Necheles.

La condanna si aggiunge a una serie di problemi legali affrontati da Trump, che ha recentemente annunciato un’altra corsa alla presidenza. Lui, i suoi familiari e la compagnia sono anche imputati in aprocesso civile separatoportato dal procuratore generale di New York Tish James, che sta cercando di impedire loro di gestire un’impresa o impegnarsi in transazioni immobiliari a New York.

Tuttavia, rimane aperta un’indagine più ampia del procuratore distrettuale di Manhattan su Trumpbloccato all’inizio di quest’anno.

Affronta anche luiun’inchiesta federaleper la sua gestione di documenti riservati che hanno portato a un’irruzione nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida.

Fonte: www.ilpolitico.eu