Jack Hanick ha passato anni ad aiutare apertamente un magnate russo che era stato sotto sanzioni statunitensi dal 2014 a creare un impero televisivo pro-Cremlino, sollevando sospetti sul fatto che l’americano stesse violando la legge statunitense. Eppure, per la maggior parte dell’ultimo decennio, il Dipartimento di Giustizia non sembrava considerare l’ex membro dello staff di Fox News un obiettivo troppo importante, almeno non abbastanza per incriminarlo.
Ma la fortuna di Hanick – e quella di numerose altre persone sospettate da anni di aver violato le leggi statunitensi che penalizzavano la Russia – ha iniziato a cambiare nell’autunno del 2021.
Quella stagione, mentre il leader russo Vladimir Putin preparava le sue truppe per un’invasione su vasta scala dell’Ucraina, gli Stati Unitisegretamente incriminato Hanick. Poche settimane prima che i missili russi piovessero sull’Ucraina il 24 febbraio 2022, i funzionari statunitensi avevano silenziosamente Hanickarrestato in Gran Bretagna. Il 2 marzo 2022, il Dipartimento di Giustizia ha svelato la sua arma principale per far rispettare le sanzioni statunitensi alla Russia:Task Force KleptoCapture. Il giorno dopo, il dipartimentoha annunciato pubblicamente che Hanick era stato incriminato. Poi, un mese dopo, il dipartimento si vantò trionfalmente che Konstantin Malofeyev, l’oligarca russo che si presume avesse assunto Hanick,era stato anche incriminato.
Il tempismo era chiaramente inteso a inviare un messaggio: gli Stati Uniti stavano reprimendo coloro che aiutano l’incursione della Russia in Ucraina. Ma ha anche amplificato una domanda sulla bocca di molti critici: perché gli Stati Uniti non avevano perseguito queste persone anni prima? Dopotutto, la Russia stava già affrontando le sanzioni statunitensi messe in atto dopo aver attaccato e occupato per la prima volta la Crimea ucraina e altre regioni nel 2014, una serie di sanzioni progettate per scoraggiare ulteriori aggressioni. Se fossero stati portati più casi, sostengono i critici, Putin potrebbe essere stato scoraggiato dal perseguire la sua invasione su larga scala nel 2022.
Domande sulla tempistica dei casi sono emerse ripetutamente durante una revisione POLITICO dell’applicazione da parte del Dipartimento di Giustizia di sanzioni, controlli sulle esportazioni e altre sanzioni contro la Russia per il suo assalto quasi decennale all’Ucraina. L’esame ha riguardato centinaia di pagine di atti giudiziari e altro materiale, oltre a conversazioni con più di una dozzina di ex funzionari statunitensi esperti in sicurezza nazionale e forze dell’ordine.
I risultati della revisione suggeriscono che, sebbene Washington abbia imposto dal 2014più cicli di sanzioni contro la Russiaa causa della sua invasione dell’Ucraina, il Dipartimento di Giustizia sotto le amministrazioni Obama e Trump non ha dato la priorità ai procedimenti giudiziari relativi a quella guerra, archiviando relativamente pochi casi fino a quando Putin non l’ha intensificata nel 2022.
POLITICO ha applicato standard generosi per i casi che contano,trovare 14 procedimenti penali da gennaio 2014 a febbraio 2022.Ma alcuni dei casi erano solo tangenzialmente – se non del tutto – legati all’Ucraina, avevano radici in violazioni del controllo delle esportazioni e altri presunti crimini prima dell’invasione del 2014 e potrebbero essere stati perseguiti guerra o non guerra. In effetti, quando l’accusa di Hanick è stata svelata nel marzo 2022, il dipartimento l’ha curiosamente pubblicizzata come “la prima accusa penale in assoluto che accusa una violazione delle sanzioni statunitensi derivanti dall’indebolimento russo dei processi e delle istituzioni democratiche in Ucraina nel 2014”.
Tali azioni penali statunitensi sono aumentate nei mesi successivi all’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. I pubblici ministeri hannodepositato almeno 18 casi che coinvolgono atti d’accusa o imputazioni contro almeno 39 persone. Ma i registri mostrano anche che i casi spesso si basano su presunti misfatti di sospetti risalenti a diversi anni prima, il che significa che potenzialmente avrebbero potuto essere perseguiti prima.
Le scoperte di POLITICO supportano i critici che sostengono che Washington, e l’Occidente più in generale, sia stato troppo indulgente nei confronti della Russia per troppo tempo, specialmente quando si trattava dell’Ucraina. Tali critici, che includono dissidenti russi e attivisti ucraini, affermano che l’America in particolare avrebbe dovuto imporre – e applicare – sanzioni più severe relative all’Ucraina e altre sanzioni più spesso e più rapidamente sulla scia dell’invasione iniziale del 2014.
“C’è stata un’intera psicologia della pacificazione per molto tempo”, ha detto Bill Browder, un finanziere britannico che si è scontrato con Putin e ha a lungo sostenuto un approccio più duro degli Stati Uniti al Cremlino. “È ovvio per chiunque fosse vicino alla situazione che Putin era forse responsabile al 95% dell’invasione dell’Ucraina, ma noi eravamo responsabili al 5% non avendo fatto nulla fino a questo punto”.
I difensori del Dipartimento di Giustizia respingono l’idea che i procedimenti giudiziari statunitensi avrebbero potuto contrastare l’ossessione a lungo termine di Putin di piegare l’Ucraina alla Russia. Indicano diversi potenziali motivi per cui il dipartimento non ha perseguito Hanick e altri prima, dal fatto che tali indagini richiedono tempo e devono soddisfare un limite elevato all’argomento che non è stato fino al 2018, tra la rabbia per l’interferenza russa nelle elezioni statunitensi , che gli Stati Uniti iniziarono davvero a puntare sanzioni contro i russi con una significativa esposizione al sistema finanziario e legale degli Stati Uniti.
Soprattutto, gli ex procuratori statunitensi hanno affermato di essere stati ostacolati dalla mancanza di cooperazione da parte di altri paesi, anche alleati come la Gran Bretagna, quando volevano perseguire gli evasori delle sanzioni.
Tuttavia, c’è anche la sensazione tra molti ex funzionari statunitensi, tra cui diversi ex pubblici ministeri, che l’applicazione delle sanzioni legate all’Ucraina alla Russia non fosse, fino allo scorso anno, un obiettivo principale per il Dipartimento di Giustizia o per i presidenti che serviva.
“Non credo che il DOJ si considerasse un grande attore in questo durante l’amministrazione Obama”, ha detto Dan Fried, un diplomatico statunitense in pensione i cui numerosi ruoli includevano quello di coordinatore del Dipartimento di Stato per la politica delle sanzioni. “Non si consideravano centrali in questo sforzo in Ucraina. Non era la loro cosa.
Non ha aiutato, ha aggiunto Fried, che la politica dell’amministrazione Trump nei confronti della Russia, sebbene spesso dura, fosse “incoerente”, perché il presidente Donald Trump sembrava simpatizzare con Putin.
Il Dipartimento di Giustizia non offrirà sul verbale o risposte di fondo a un lungo elenco di domande e allegati di POLITICO che illustrano la sua revisione. Ma alcuni alti funzionari del dipartimento hanno, in effetti, riconosciuto che i pubblici ministeri statunitensi avrebbero potuto fare di più in passato.
Inosservazioni dello scorso giugno, Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato che, sebbene il dipartimento “non stesse affatto iniziando su una tela bianca” quando si tratta di applicazione delle sanzioni, ora ha “un nuovo livello di intensità e impegno” sulla questione sulla scia della Russia invasione su vasta scala.
“Abbiamo girato un angolo nel nostro approccio”, ha detto.
Pietre lasciate intatte
Mentre Putin inviava più truppe al confine russo con l’Ucraina nell’autunno del 2021, il presidente Joe Biden e i suoi inviati hanno avvertito che gli Stati Uniti avrebbero ampliato notevolmente le sanzioni, i controlli sulle esportazioni e altre sanzioni contro la Russia se Putin avesse ulteriormente invaso il suo vicino. Gli alleati dell’America, specialmente quelli in Europa, hanno fatto promesse simili.
Le sanzioni economiche statunitensi, in generale, impediscono ai loro obiettivi di utilizzare il sistema finanziario statunitense e di fare affari con gli americani, mentre congelano i beni che potrebbero detenere negli Stati Uniti. La vasta portata del sistema finanziario americano, in particolare l’uso del dollaro, significa che un obiettivo può essere fortemente limitato dal punto di vista monetario. Cercare di eludere le sanzioni o aiutare qualcuno a provarci,può costituire reato. Suosimile per i controlli sulle esportazioni, che limitano la tecnologia e altro materiale che può essere inviato a determinati paesi.
Portare a termine la promessa di Biden a Putin ha portato a una corsa in una serie di agenzie e dipartimenti statunitensi, con molti che volevano mostrare la loro rilevanza in quella che improvvisamente è stata la priorità di politica estera n. 1 dell’amministrazione.
Al Dipartimento di Giustizia, i funzionari hanno essenzialmente intervistato avvocati e investigatori per scoprire chi avesse file aperti che potrebbero tradursi in casi relativi alla Russia, secondo un ex alto funzionario del dipartimento che ha familiarità con la questione. I funzionari hanno esaminato le indagini in corso e determinato quali dovrebbero ottenere maggiore attenzione e risorse in modo da potersi muovere più rapidamente attraverso il sistema legale. I funzionari hanno anche cercato modi per riorganizzare la struttura del dipartimento in modo che tali casi avessero più priorità all’interno della burocrazia, arrivando alla Task Force KleptoCapture, ha detto l’ex funzionario.
La task force è stata svelata quando gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno accumulato nuove sanzioni storiche contro Mosca, aggiungendosi alle sanzioni esistenti livellate negli anni dal 2014. Le sanzioni imposte dal 2014 al 2021 avevano preso di mira centinaia di individui ed entità russe e schiacciato, ma non ha tagliato completamente alcuni settori di attività del paese; l’obiettivo era fare pressione sulla Russia affinché si allontanasse dall’Ucraina. Le sanzioni del 2022 hanno colpito ancora più persone, entità e settori, ma questa volta l’obiettivo era essere molto più punitivo, isolando grandi fette dell’economia russa dal resto del mondo.
“Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per indagare, arrestare e perseguire coloro i cui atti criminali consentono al governo russo di continuare questa guerra ingiusta”, ha dichiarato il procuratore generale Merrick Garland nel lanciare la task force.
La task force ha conquistato i titoli dei giornali perseguendo la confisca dei beni contro gli oligarchi russi e altre entità,sequestro di almeno due yacht;ottenere mandati per almeno cinque aerei; e archiviazionequerele civili per impadronirsi di almeno sei proprietà immobiliari.
Ma quando si è trattato delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni più recenti imposti nel 2022, non c’era molto che la task force o altre parti del dipartimento potessero fare immediatamente in termini di procedimenti penali. Una volta che tali misure sono state messe in atto, potrebbero passare mesi prima che le persone cerchino di eluderle e può essere necessario più tempo per costruire un procedimento penale contro quelle persone.
Invece, negli ultimi 13 mesi il dipartimento ha perseguito principalmente casi penali basati su sospette violazioni delle sanzioni imposte alla Russia ben prima del 2022, i casi che i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno iniziato a dare la priorità alla caduta precedente.
Tutti i 18 procedimenti penali POLITICO hanno rilevato che il Dipartimento di Giustizia ha perseguito negli ultimi 13 mesi riguardavano azioni sospette che hanno avuto luogo prima del 2022, sebbene più della metà abbia anche affermato che tali attività siano state trascinate nel 2022. I casi a volte citano sanzioni risalenti al 2014. Tendono anche a includere accuse diverse dall’evasione di sanzioni o violazioni del controllo delle esportazioni, come mentire sulle domande di visto o riciclaggio di denaro. Molti, ma non tutti, sono caduti sotto il controllo della task force. POLITICO ha applicato una definizione ampia a ciò che avrebbe contato, includendo alcune influenze straniere e altri casi che erano solo lontanamente collegati all’Ucraina.
Gli ex procuratori statunitensi affermano che i file su molti di questi casi sono stati probabilmente attivi per anni. Dopotutto, richiedono un duro lavoro investigativo come ottenere e rintracciare telefono, e-mail, record di viaggio e spedizione e indovinare la struttura delle società di comodo collegate. E solo perché una prova risale a un momento particolare non significa che sia stato quando gli investigatori statunitensi l’hanno ottenuta.
Ma la maggior parte delle accuse, anche le versioni inizialmente sigillate di cui POLITICO è stato in grado di rintracciare le date, non si sono concretizzate fino a dopo l’invasione su vasta scala di Putin nel febbraio 2022.
Fonte: www.ilpolitico.eu